Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

Информационная статья на тему: "Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете" с полным объяснением материала. Если в процессе прочтения возникли вопросы, то вы всегда можете задать их дежурному юристу.

О регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга

В целях информирования поднадзорных субъектов о требованиях законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральная служба по финансовому мониторингу 26 января 2018 года опубликовала информационные сообщения:

  • «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
    http://www.fedsfm.ru/news/2975
  • «О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу»
    http://www.fedsfm.ru/news/2974

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических и бухгалтерских услуг необходимо заполнить и отправить заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.fedsfm.ru.

Новые требования к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков

Хранение файлов ФЭС, файлов УКЭП и квитанций о принятии (непринятии) ФЭС обязательно в течение пяти лет!

Операторы инвестиционных платформ будут субъектами применения Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

1 октября 2019 года вступят в силу очередные изменения в 115-ФЗ

06.08.2019 вступает в силу Федеральный закон № 250-ФЗ, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ

«Акцепт group» — федеральная консалтинговая компания в сфере микрофинансирования, поможем создать, открыть и зарегистрировать микрофинансовую организацию (МФО), микрофинансовую компанию (МФК), микрокредитную компанию (МКК), кредитный потребительский кооператив (КПК), ломбард. Регистрация и создание микрофинансовой организации (МФО), микрофинансовой компании (МФК), микрокредитной компании (МКК), кредитного потребительского кооператива (КПК), ломбарда с помощью нашей компании — 100% результат. Поможем подготовить, составить и сформировать отчет в Банк России (ЦБ РФ) и сдать отчетность в контролирующие органы микрофинансовой организации (МФО), микрофинансовой компании (МФК), микрокредитной кмипании (МКК), кредитного потребительского кооператива (КПК), ломбарда. В нашей компании можно пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ онлайн и получить новые и актуальные правила внутреннего контроля ПОД/ФТ. Подготовка и обучение кредитных менеджеров и бухгалтеров микрофинансовой организации (МФО (МФК/МКК)), кредитного потребительского кооператива (КПК), ломбарда. Поможем пройти проверку Банка России (ЦБ РФ) и составить ответ на предписание контролирующих органов микрофинансовой организации (МФО (МФК/МКК)), кредитного потребительского кооператива (КПК), ломбарда.

Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Электронная цифровая подпись для Росфинмониторинга, программы для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Центральный Банк

Получение и установка электронной цифровой подписи для отправки сообщений в Росфинмониторинг, обучение подготовке и сдаче отчетности в Росфинмониторинг

Мы можем предложить следующие услуги:

— Получение и установка/настройка Электронной подписи для любых сайтов;

— Регистрация в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;

— Регистрация в новом Личном кабинете на сайте Центрального банка;

— Установка и настройка КриптоПро и КриптоАрм;

— Установка специализированной программы для сдачи отчетов в Росфинмониторинг АРМ-Организация М;

— Установка специализированной программы для сдачи отчетов в Центральный Банк Анкета-Редактор.

Мы оказываем услуги по получению и установке электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС, ранее 4-СПД) согласно приказа Росфинмониторинга №110 от 22.04.2015, указания Банка России №3484-У от 15.12.2014 и другим нормативным актам РФ.

В настоящее время организации и ИП обязаны направлять информацию в Росфинмониторинг и Банк России только через электронные каналы связи с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В сотрудничестве с одной из ведущих организаций, выдающих ЭЦП для отчетов в Росфинмониторинг, мы готовы взять на себя полное сопровождение Вашей организации по вопросу получения и установки электронной цифровой подписи для подачи ФЭС (ранее 4-СПД) в Росфинмониторинг и отчетности в Банк России.

С нашей помощью процесс получения и установки ЭЦП для Росфинмониторинга и электронной подписи для Банка России будет максимально простым и необременительным.

Для заказа услуг «получение электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС)», «установка электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг (по формам ФЭС)», «получение и установка ЭЦП для Банка России» звоните по телефонам:

8-903-686-31-87 — Смыслов Павел Александрович .

Для заказа электронной цифровой подписи для Росфинмониторинга или ЭЦБ для Банка России и ее установке скачайте заявку:

Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Кроме того мы осуществляем настройку программ, предназначенных для сдачи отчетности в Росфинмониторинг: АРМ Организация-М, АРМ Клиент НФО, Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, личный кабинет на сайте Банка России и т.д.

Ознакомьтесь с важной памяткой по заказу и оформлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Читайте так же:  Устранение препятствий в пользовании земельным участком

Мы гарантируем Вам высокое качество оказываемой нами помощи при соблюдении Вами нескольких простых правил:

1. Заказ оформляется только строго через заполнение размещенной на нашем сайте заявки:

http://www.smyslovy.ru/uslugi-kfm-ecp.html, которая передается строго руководству нашей Компании: Павлу или Серафиме Смысловым.

2. Оплату за услуги по получению и настройке подписи Вам необходимо делать строго по договору и только на расчетный счет организации, которую мы Вам предоставляем для оказания соответствующих услуг. Запрещается оплата услуг по получению и настройке подписи напрямую мастерам-настройщикам на их собственные банковские карты, наличными денежными средствами.

Руководство нашей Компании не несет никакой ответственности за оказание мастерами-настройщиками услуг по получению, продлению, настройке и т.п. подписи, оплаченные Вами неофициально напрямую мастерам. Мы также не несем никакой ответственности за дополнительные услуги, которые Вам оказали мастера-настройщики и которые не были согласованы Вами с руководством нашей компании.

Помните, что только наличие договора и официально проведенной Вами оплаты по установке и настройке электронной цифровой подписи является гарантией беспроблемной отправки отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Также обращаем Ваше внимание на то, что мы оказываем консультации по заполнению отчетности в Росфинмониторинг: мы не только готовим сообщения в Росфинмониторинг по данным Ваших конкретных сделок, но и обучаем Ваших сотрудников в дальнейшем самостоятельно заполнять формы ФЭС (ранее 4-СПД) и сдавать их в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Для получения консультаций по подготовке и сдаче отчетности в Росфинмониторинг обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

Напоминаем Вам, что мы постоянно проводим авторский практический курс по подготовке сообщений в Росфинмониторинг по формам ФЭС (ранее 4-СПД), который весьма актуален и постоянно пользуется высоким спросом.

По вопросам записи на обучающий семинар «Подготовка и заполнение сообщения в Росфинмониторинг», а также получения консультаций по вопросам заполнения форм ФЭС (в т.ч. 1 ФМ, 2 ФМ, 3 ФМ, 4 ФМ) обращайтесь к Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

«Учебные мероприятия и консультации по использованию программного обеспечения Росфинмониторинга, проводимые Смысловым Павлом Александровичем для организаций и предпринимателей, отличаются высоким уровнем знаний практической пользой и полнотой подачи материала» — так считает ЗАО «Комита» — официальный разработчик систем для приема, обработки, хранения и предоставления сведений в Росфинмониторинг (ЗИВС Росфинмониторинга, АРМ «Организация-М», АРМ «НФО», модифицированный портал Росфинмониторинга и др.)

Соответствующее информационное письмо №115 от 16.03.2016 г. Смыслову Павлу — лектору МУКПЦФМ выдано ЗАО «Комита».

Информационное письмо ЗАО «Комита» от 16.03.2016 г. №115

( нажмите на картинку, чтобы увеличить ее)

Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

[3]

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-201 7

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Памятка по регистрации доверенного лица в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

(автор — юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 10.10.2018 г.)

У многих организаций и предпринимателей в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга есть функционал по регистрации доверенного лица (В меню слева — Организация внутреннего контроля — Специальные должностные лица — Регистрация СДЛ).

Процедуру регистрации СДЛ мы настоятельно рекомендуем пройти всем пользователям личных кабинетов на сайте РФМ, ведь отсутствие Регистрации СДЛ негативно влияет на уровень риск оценки по ПОД/ФТ.

Читайте так же:  Оплата сотруднику больничного из кассы предприятия проводка

Если с процедурой загрузки в личный кабинет скан приказа о назначении СДЛ и его самого первого свидетельства о прохождении целевого инструктажа (которое, как мы надеемся, наши читатели получили у нас в учебном центре МУКПЦФМ, а если не получили, то прочтите информацию ТУТ), то с загрузкой сертификата (* .cer ) у многих возникают сложности и вопросы.

Напомним, что в поле Сертификат (*.cer) необходимо присоединить файл сертификата электронной подписи СДЛ.

Для этого нужно нажать кнопку «Обзор» и в открывшемся окне проводника выберать необходимый файл сертификата (*.cer) из той папки, в которой он был сохранен.

[2]

Для сохранения Сертификата (*.cer) необходимо вставить в компьютер электронную цифровую подпись, после чего одновременно нажать на клавиатуре компьютера кнопки «Windows+R» или «Win+R». После этого откроется окно «Выполнить». В это окно необходимо ввести команду «certmgr.msc» и нажать ОК.

В открывшемся окне нужно выбрать «Личное — Сертификаты», затем выбрать загружаемый сертификат.

В открывшемся окне нужно перейти во вкладку «Состав», после чего нажать «Копировать в файл». После этого откроется Мастер экспорта сертификатов. В нем нужно несколько раз нажимать кнопку «Далее», пока не появится кнопка «Обзор». Нажав на «Обзор» в открывшемся окне необходимо дать английскими буквами название сохраняемому файлу Сертификата и выбрать место для его сохранения. После этого нужно нажать «Сохранить» — «Далее» — «Готово».

Также Мастер экспорта сертификатов можно вызвать через программу КриптоПро

Сохраненный файл и есть Сертификат (*.cer), который нужно загрузить в личный кабинет. После того как он загружен в кабинет нужно будет только нажать кнопку «Подписать и отправить».

Если наши читатели не справятся самостоятельно с регистрацией СДЛ, наши технические специалисты будут рады помочь всем, для этого пишите на:

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

— и многое другое.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem .

(знание законов — не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл. лат.)

Видео (кликните для воспроизведения).

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Ко мпания основана в 1996 году

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы

(автор — юрист, эксперт по ПОД/ФТ, специалист по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. наук Смыслов П.А., при использовании и цитировании ссылка на сайт обязательна)

(опубликовано на www.smyslovy.ru 19.11.2018 г.)

У каждой организации и предпринимателя должен быть оформлен доступ в личный кабинет, размещенный на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru/

Личный кабинет — информационный ресурс, который размещается на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет, обеспечивает электронное взаимодействие его пользователей с финансовой разведкой и ведение которого осуществляется в порядке, установленном Росфинмониторингом.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга можно разделить на 3 основные категории:

— личный кабинет для некредитных финансовых организаций, поднадзорных Банку России;

— личный кабинет для прочих организаций, указанных в статье 6 ФЗ №115 (ювелиры, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые организации и некоторые другие);

— личный кабинет юриста, бухгалтера, аудитора и некоторых других.

Такие личные кабинеты отличаются друг от друга функционалом и составом отчетности, направляемой в Росфинмониторинг.

Не требуется никаких усилий для регистрации в личном кабинете только организациям и предпринимателям, которые стоят на учете в Росфинмониторинге (агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей). Для своей первичной авторизации в нем ими используется:

— логин: для юридических лиц — ИНН и КПП (слитно, без пробела), для физических лиц — ИНН;

— пароль: как правило – это учетный номер организации в Росфинмониторинге.

Прочим организациям и предпринимателям, имеющим надзорные органы (например, ювелирам, ломбардам, КПК, МФО, страховым компаниям и другим), а также юристам, бухгалтерам, аудиторам для регистрации в личном кабинете необходимо:

Читайте так же:  Порядок установления опеки над недееспособным гражданином

— заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте, расположенную по адресу:

Заявка на подключение к кабинету — совсем не сложная и ее заполнение не требует специальных познаний (специальные познания потребуются только при настройке электронной подписи для кабинета после его открытия).

— направить заявку на подключение к личному кабинету на бумажном носителе, полученную на указанный при заполнении электронной заявки адрес электронной почты, с подписью руководителя организации или предпринимателя и печатью (при наличии) с приложением копий документов, подтверждающих осуществление видов деятельности, позволяющих отнести заявителя к субъектам Федерального закона №115-ФЗ по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1 на имя Росфинмониторинга.

Получив письменную заявку, Росфинмониторинг регистрирует личный кабинет организации, после чего высылает на e-mail заявителя логин и пароль.

Регистрация личного кабинета через бумажную заявку занимает 1-2 недели. А при нарочной подачи документов — гораздо быстрее.

Зарегистрироваться в личном кабинете можно также и с использованием электронной подписи – это самый быстрый способ регистрации. В этом случае не нужно направлять никаких бумаг, а достаточно все сделать в электронном виде. Личный кабинет таким способом открывается за 2-3 дня, а в некоторых случаях даже в день направления заявки. Сделать это можно с помощью специалистов нашей компании, которые занимаются настройками личных кабинетов.

Организации, регистрируя личный кабинет в Росфинмониторинге, зачастую путают эту процедуру с процедурой постановки на учет в Росфинмониторинг. Однако, «регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга» и «регистрация в Росфинмониторинге» — абсолютно разные действия. Через последнее обязаны проходить только агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, а через первое — все остальные организации.

Нередки случаи, когда Росфинмониторинг по ошибке путает категорию организации, и, например, для ювелира открывает личный кабинет от ломбарда, или же наоборот. В таких случаях пользователи должны заменить свой личный кабинет, обратившись в службу технической поддержки Росфинмониторинга, или же, к нашим специалистам по настройкам личного кабинета.110 1 ФМ 01

Состав отчетности в личном кабинета агентства недвижимости, лизинговые и факторинговые компании, операторы по приему платежей, ювелира должен ссылаться на Приказ Росфинмониторинга №110 (отчеты 110 1 ФМ 01, 110 1 ФМ 02, 110 1 ФМ 03 и т.д.)

Состав отчетности в личном кабинета НФО (ломбард, КПК, МФО, страховые , профучастники РЦБ и т.д.) должен ссылаться на Указание ЦБ 3484-У (отчеты 3484-У 01, отчеты 3484-У 04 и т.д.)

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется для получения доступа организаций и предпринимателей к Перечням организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, причастности к распространению оружия массового уничтожения, решениям межведомственного координационного органа (в просторечии упоминаются как «Перечень», «Перечень Росфинмониторинга», «Решения МВК» и т.д.), по которым они обязаны проверять своих клиентов. Также личный кабинет используется для отправки сообщений в Росфинмониторинг. С осени 2018 года отправка сообщений в Росфинмониторинг возможна исключительно через Личный кабинет. Для отправки сообщений нужна электронная цифровая подпись (ЭЦП). Информацию об ЭЦП Вы найдете ЗДЕСЬ.

Сервис для скачивания квитанций об отправленных сведениях

Важно отметить, что готовить сообщения в Росфинмониторинг и пользоваться Личным кабинетом можно в любом удобном для его пользователя браузере. Однако, д ля отправки сообщения в Росфинмониторинг нужно воспользоваться защищенным входом с помощью сертификата — https://portal.fedsfm.ru:8081 . Требуется установленный КриптоПро CSP версии 3.6 или выше, браузер Internet Explorer 8 или 11. Если при попытку открыть указанную ссылку у Вас ничего не получается — скорее всего у Вас проблемы с ЭЦП или ее настройками. Решают такие проблемы технические специалисты нашей компании.

Личный кабинет на портале Росфинмониторинга используется и в иных целях, например, для получения информационных сообщений, прохождения тестирования, участия в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом и т.д.

Так, в личном кабинете некоторых организаций (ювелиры, агентства недвижимости, операторы по приему платежей, лизинговые и факторинговые организации) на сайте Росфинмониторинга есть также дополнительные вкладки:

— Организация внутреннего контроля;

В их личных кабинетах кроме всего прочего размещена форма, позволяющая передать в Росфинмониторинг правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для их оценки в рамках добровольного сотрудничества.

Росфинмониторинг проводит опросы и тесты через личный кабинет

С помощью указанных сервисов Росфинмониторинг может взаимодействовать с организациями и предпринимателями и удаленно выявлять недостатки их системы ПОД/ФТ/ФРОМУ. По результатам таких удаленных проверок ведомство присваивает организациям и предпринимателям индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ. Индекс оценки распределяется по трем уровням: низкий («пятерка»), средний («тройка»), высокий («кол»).

Риск оценка «отличника» личного кабинета

Мы настоятельно рекомендуем использовать сервисы добровольного сотрудничества: так можно реально снизить риск проведения проверочных мероприятий в отношении владельца личного кабинета.

В личном кабинете на сайте уполномоченного органа внедрен счетчик учета посещений, а также ведется учет фактов использования Перечня Росфинмониторинга. Некоторая часть статистики активности пользователя доступна владельцу кабинета, другая часть от него скрыта и доступна только Росфинмониторингу. Росфинмониторинг внимательно анализирует данные об активности пользователей в Личном кабинете для составлении планов проведения проверок.

Лица, не использующие личный кабинет на портале Росфинмониторинга, регулярно включаются в планы проверок и получают по их итогам многотысячные штрафы.

эксперт по финансовому мониторингу, главный редактор СМИ «Вестник финансового мониторинга», канд. истор. наук, юрист Павел Смыслов

Читайте так же:  Портал обсуждения нормативно правовых актов российской федерации

При использовании и цитировании материала ссылка на сайт обязательна!

Ознакомьтесь с нашими многочисленными стать ями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

— любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

— обучение и инструктаж по финмониторингу;

— аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

— электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

— помощь на проверках;

[1]

— и многое другое.

Подпишитесь на «Вестник финансового мониторинга» — первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Мы в социальных сетях:

www.corporate-info.ru — наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2018

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Павел Смыслов: Как зарегистрироваться на модифицированном портале Росфинмониторинга

Автор: Павел Смыслов
Компания: Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга и Корпоративные юристы Смысловы
Эксперт по ПОД/ФТ, юрист, канд. истор. наук, учредитель Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ). Другие материалы автора:
«Юбилейное письмо» Росфинмониторинга №50 отменяется? История о «без вины виноватом» ювелире



Что необходимо сделать для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга https://portal-ccwe.fedsfm.ru (без специальной настройки указанная ссылка у Вас не откроется)?

Для регистрации на модифицированном портале Росфинмониторинга Вам нужно написать письмо на адрес технической поддержки портала [email protected] с обязательной пометкой в теме письма «Регистрация на модифицированном портале Росфинмониторинга» и предоставить следующую информацию о Вас:

— Идентификатор вашей организации в БД Росфинмониторинга

— Регистрационный номер в надзорном органе либо номер лицензии

Идентификатор можно узнать в текущем личном кабинете — «Настройки» — «Профиль организации (лица)» — «Идентификатор корреспондента (личного кабинета)»

— Должность ответственного сотрудника

— Телефон ответственного сотрудника

— E-Mail ответственного сотрудника

— Открытую часть сертификата ответственного сотрудника (в архиве rar, zip или 7zip)

— код клиента – пока у всех он одинаковый: 01032014

Если Вам необходим доступ для нескольких ответственных сотрудников, то необходимо прислать сведения (должность, телефон, e-mail и открытую часть сертификата)

Чтобы экспортировать открытую часть сертификата в файл воспользуйтесь инструкцией — http://nwudc.ru/downloads/INSTR/INSTR_Export_cert_to_file.pdf

Инструкция по настройке рабочего места для работы в Личном кабинете Росфинмониторинга — http://filestore1.comita.ru/Rosfin/RFM_portal_installation.docx

Пока вышеуказанный портал позволяет только отправлять сообщения в Росфинмониторинг и просматривать Перечень Росфинмониторинга.

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отдельные требования законодательства в данной сфере распространяются в том числе на указанных лиц.

Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:

— заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;

— направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа, подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг.

Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на регистрацию.

Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Постановка на учет в Росфинмониторинге организаций, осуществляющих операции с денежными или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее — Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

С адресами и контактными телефонами территориальных органов Росфинмониторинга можно ознакомиться непосредственно на официальном сайте Росфинмониторинга в подразделе «Территориальные органы» раздела «Организационная структура» по адресу http//fedsfm.ru/about/departments, а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 № 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Читайте так же:  Субсидиарная ответственность генерального директора ооо

Карта постановки на учет направляется организацией или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней:

  • с даты государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения соответствующих изменений в учредительные документы юридического лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
  • с даты внесения изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
  • но не позднее рабочего дня, предшествующего дню заключения первого договора об оказании соответствующих услуг.

Организация направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту государственной регистрации юридического лица.

Индивидуальный предприниматель направляет (представляет) карту постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга по месту жительства.

Организация или индивидуальный предприниматель может направить карту постановки на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, представить документы лично или направить в электронном виде с использованием Личного кабинета организации или индивидуального предпринимателя в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» по адресу www.gosuslugi.ru (далее — Личный кабинет на сайте госуслуг).

Карта постановки на учет на бумажном носителе может быть заполнена с использованием текстового редактора на компьютере либо рукописным способом (печатными буквами) и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем. Подпись скрепляется печатью (при ее наличии). Нотариального свидетельствования подлинности подписи не требуется.

Карта постановки на учет в электронной форме, направляемая с использованием Личного кабинета на сайте госуслуг, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя организации или индивидуального предпринимателя.

Направление карты постановки на учет через Личный кабинет на сайте госуслуг осуществляется путем заполнения интерактивной формы карты постановки на учет.

Для направления карты постановки на учет в электронной форме необходимо иметь усиленную квалифицированную подпись, выданную в любом аккредитованном Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» удостоверяющем центре.

Информацию об удостоверяющих центрах можно найти по ссылке http:e-trust.gosusiugi.ru

Одновременно с уведомлением о постановке на учет организации или индивидуальному предпринимателю предоставляется доступ к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга, позволяющему осуществлять информационное взаимодействие, в том числе предоставление отчетов, прохождение дистанционных курсов обучения и т. д.

Территориальный орган принимает решение о постановке организации или индивидуального предпринимателя на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения карты постановки на учет.

Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учет в случае:

  • представления карты постановки на учет, оформленной ненадлежащим образом (а именно: представление карты постановки на учет в формате приказа, утратившего силу, не заполнение обязательных полей, а также, если текст не поддается прочтению (в случае заполнения карты постановки на учет рукописным способом);
  • наличия в карте постановки на учет недостоверной информации, основываясь на информации Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
  • представления карты постановки на учет в территориальный орган Росфинмониторинга не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя;
  • представления карты постановки на учет организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы.

При изменении сведений, содержащихся в карте постановки на учет, организация или индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней представляет (направляет) в территориальный орган Росфинмониторинга по месту своей регистрации или месту жительства карту постановки на учет, содержащую новые сведения.

По результатам рассмотрения карты постановки на учет, содержащей новые сведения, территориальный орган Росфинмониторинга направляет организации или индивидуальному предпринимателю уведомление о принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения либо об отказе в принятии карты постановки на учет, содержащей новые сведения.

Видео (кликните для воспроизведения).

Организация или индивидуальный предприниматель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального органа Росфинмониторинга, должностных лиц территориального органа Росфинмониторинга, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги (по постановке на учет), в досудебном порядке.

Источники


  1. Теория государства и права. Введение в юриспруденцию. — М.: Юнити-Дана, 2012. — 128 c.

  2. Кудрявцев, И. А. Комплексная судебная психолого — психиатрическая экспертиза / И.А. Кудрявцев. — М.: Издательство МГУ, 2017. — 498 c.

  3. Домашняя юридическая энциклопедия. Женщинам. — М.: Олимп, 2015. — 576 c.
  4. Графский, В.Г. Бакунин; Юридическая литература, 2013. — 144 c.
  5. Десницкий, С. Е. Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. Юридическое рассуждение о вещах священных, святых и принятых в благочестие, с показанием прав, какими оные у разных народов защищаются… и др. / С.Е. Десницкий. — Москва: Гостехиздат, 2016. — 193 c.
  6. Росфинмониторинг как зарегистрироваться в личном кабинете
    Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here