Протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью

Информационная статья на тему: "Протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью" с полным объяснением материала. Если в процессе прочтения возникли вопросы, то вы всегда можете задать их дежурному юристу.

Содержание

  • Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 89 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

    Протокол
    собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

    г. [ место составления протокола ]

    [ дата составления протокола ]

    Присутствовали учредители общества:

    1. [ Ф. И. О., паспортные данные — для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации — для юридических лиц ]

    2. [ Ф. И. О., паспортные данные — для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации — для юридических лиц ]

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    Председатель собрания [ фамилия, имя, отчество ].

    Секретарь собрания [ фамилия, имя, отчество ].

    1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

    2. Определение фирменного наименования Общества.

    3. Определение места нахождения Общества.

    4. Определение размера уставного капитала Общества.

    5. [ Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

    6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

    7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

    8. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

    9. [ Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества. ]

    10. Утверждение аудитора Общества.

    11. Наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — единогласно.

    Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

    Вопрос N 2 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.

    Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

    Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

    Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

    Вопрос N 3 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

    Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [ вписать нужное ].

    Вопрос N 4 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.

    Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [ вписать нужное ].

    Размер доли [ наименование Общества-учредителя ] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [ наименование создаваемого Общества ] составляет 100% уставного капитала.

    Номинальная стоимость доли [ наименование Общества-учредителя ] составляет [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.

    Вопрос N 5 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: [ утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

    Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» — единогласно.

    Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [ утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ]./ решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [ указать наименование федерального органа исполнительной власти ].

    Вопрос N 6 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

    Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «ЗА» кандидата

    Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать на должность [ Директора/Генерального директора ] Общества [ Ф. И. О. избранного кандидата ].

    Вопрос N 7 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

    Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать в [ Совет директоров/Наблюдательный совет ] Общества: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

    Вопрос N 8 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.

    Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами [ Правления/Дирекции ] следующих кандидатов: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

    Вопрос N 9 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: [ образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества. ]

    Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать [ членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества ] [ Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а) ].

    Вопрос N 10 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

    Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О./наименование кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [ наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора ].

    Вопрос N 11 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Читайте так же:  Ярославль испытательный полигон железнодорожные войска отзывы

    Примечание. В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

    Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Уполномочить [ лицом/лицами ] на подписание договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Подписи учредителей Общества:

    1. [ Фамилия, имя, отчество, подпись ].

    2. [ Фамилия, имя, отчество, подпись ].

    Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.

    Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

    Разработана: Компания «Гарант», май, 2019 г.

    © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Протокол (решение) и договор об учреждении ООО в 2019 году

    Подготавливаем протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью. В случае если учредитель один, то соответственно подготавливается решение об учреждении ООО. Протокол или решение распечатываем в 3-х экземплярах, один в налоговую, остальные понадобятся Вам в дальнейшем.

    Образец протокола учредительного собрания ООО

    Образец решения об учреждении ООО

    Внимание!

    — Все образцы актуальны на 2019 год.

    — Двусторонняя печать документов, представляемых в регистрирующий орган, запрещена.

    — Чтобы не было недопониманий с банками и госорганами, наименование во всех документах рекомендуется указывать прописными буквами (прим. ООО «ВАШЕ НАИМЕНОВАНИЕ»), т.к. в последующем, в выданных Вам налоговой инспекцией документах, наименование будет отражено именно так, в связи с тем, что форма заявления Р11001 машиночитаемая и по требованиям заполняется прописью.

    В случае если учредителей несколько — подготавливаем договор об учреждении ООО, однако подавать его в налоговую необязательно. Количество экземпляров зависит от количества учредителей – по одному для каждого.

    Протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью

    Редакция 12 мая 2017г.

    С .2014г. изменились требования к оформлению протоколов собрания юридических лиц, в т.ч. изменилось и содержание Протокола ООО о создании (первого собрания учредителей). Учредительные документы, одновременно с Протоколом и заявлением по форме р11001 подаются в рег. орган. В первом Протоколе ООО о создании утверждаются название фирмы, уставный капитал, состав учредителей и их доли в уставном капитале. В первом учредительном протоколе ООО о создании избирается руководитель (директор или ген. директор). Протокол ООО содержит повестку дня, необходимую для государственной регистрации ООО.

    Все учредители являются ЗАЯВИТЕЛЯМИ. То есть все учредители подписывают у нотариуса заявление по форме Р11001. А в протоколе ООО о его создании можно указать одного из учредителей, который назначается ответственным за гос. регистрацию с правом оплаты госпошлины. Все учредители должны или лично присутствовать при сдаче документов в ИФНС, либо дать нотариально удостоверенные доверенности нашему представителю на сдачу и получение документов в ИФНС.

    Протокол ООО (Образец)

    П Р О Т О К О Л N1
    ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
    ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭДУ ГРУПП»

    Дата проведения собрания: 12.05.2017 г.
    Место проведения: 119435, г.Москва, ул.Пироговская М., д.6/4, корп.2, помещение I, ком.11
    Время начала проведения собрания 10:00
    Время окончания проведения собрания 10:30

    Присутствовали: Учредители Общества в составе 2 человек:
    Моденов Иван Владимирович, дата рождения 04.03.1986 г., место рождения г.Ташкент, паспорт АА 6671638, выдан 30.08.2014 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, г.Астана, Карасу, д.18, кв.233,
    Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай.
    Повестка дня:
    1. Об избрании Председательствующего и секретаря собрания. О назначении ответственного за подсчет голосов.
    2. О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
    3. Об учреждении Общества.
    4. О взносах в уставный капитал.
    5. Об избрании руководителя Общества.
    6. Об утверждении эскиза печати.
    7. Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.

    Выступили: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
    Постановили:

    Вопрос № 1 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании Председательствующего и секретаря собрания.
    О назначении ответственного за подсчет голосов.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: Моденов Иван Владимирович избирается Председательствующим, Докукин Василий Петрович — секретарем собрания.
    Ответственным за подсчет голосов назначается Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АА 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Узбекистан, адрес: Республика Узбекистан, Тайлакский район, с.Урай-Елипок.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Вопрос № 2 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: О способе подтверждения принятия решения общим собранием учредителей и состава учредителей, присутствующих при его принятии.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: Принятие решения общим собранием учредителей и состав учредителей Общества присутствующих при его принятии подтверждается подписанием протокола всеми участниками Общества без нотариального удостоверения. Последующие протоколы собраний подписываются Председательствующим и секретарем собрания без нотариального удостоверения.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Вопрос № 3 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: Об учреждении Общества.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: учредить общество с ограниченной ответственностью «ЭДУ ГРУПП». В состав учредителей входят: Моденов Иван Владимирович, Докукин Василий Петрович.
    Взаимоотношения участников Общества определяются уставом Общества.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Читайте так же:  Определить кадастровую стоимость объекта недвижимости онлайн

    Вопрос № 4 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: О взносах в уставный капитал.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: наделить Общество уставным капиталом в размере 250000,0 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 2 доли. Доли в уставном капитале распределяются в следующем соотношении:
    участник Размер доли (в % от уставного капитала) Номинальная стоимость доли, руб. Доля в прибыли
    Моденов Иван Владимирович 70% 175000,0 70%
    Докукин Василий Петрович 30% 75000,0 30%
    Уставный капитал вносится учредителями денежными средствами.
    Порядок и сроки оплаты долей участников, штрафные санкции участникам за несвоевременную оплату принадлежащих им долей изложены в договоре об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «ЭДУ ГРУПП».
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Вопрос № 5 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании генерального директора Общества.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: Докукин Василий Петрович, дата рождения 28.03.1988 г., место рождения Самаркандская область, паспорт АВ 2276752, выдан 24.07.2013 г. Государственным центром персонализации Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, Самаркандская область, Тайлакский район, с.Урай избирается на должность генерального директора Общества с правом первой подписи.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Вопрос № 6 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении эскиза печати.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: утвердить эскиз печати.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Вопрос № 7 повестки дня
    Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение устава Общества и представление на государственную регистрацию.
    Голосовали: «За» 2; «Против» 0; «Воздержался» 0.
    Решили: Заключить договор об учреждении Общества. Утвердить устав Общества и зарегистрировать в установленном законом порядке. Поручить регистрацию Общества с ограниченной ответственностью в государственных органах Докукину Василий Петровичу.
    Голоса считал секретарь Докукин Василий Петрович.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председательствующий
    /____________________________________________________/ /_______________/
    (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

    Секретарь собрания /_____________________________________________________/ /_______________/
    (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

    Учредители:
    /____________________________________________________/ /_________________________/
    (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

    /____________________________________________________/ /__________________________/
    (фамилия, имя, отчество полностью) (подпись)

    Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 89 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

    Протокол
    собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью
    (оплата уставного капитала производится не денежными средствами)

    [ место составления протокола ]

    [ дата составления протокола ]

    Присутствовали учредители Общества:

    [ Ф. И. О. и паспортные данные — для физических лиц; полное наименование и сведения о государственной регистрации для юридических лиц ].

    [3]

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    Председатель собрания [ фамилия, имя, отчество ].

    Секретарь собрания [ фамилия, имя, отчество ].

    1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

    2. Определение фирменного наименования Общества.

    3. Определение места нахождения Общества.

    4. Определение размера уставного капитала Общества.

    5. [ Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

    6. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.

    7. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

    8. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

    9. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

    10. [ Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества. ]

    11. Утверждение аудитора Общества.

    12. Наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

    Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «За» — единогласно.

    Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

    Вопрос N 2 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.

    Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

    Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

    Вопрос N 3 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

    Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [ вписать нужное ].

    Вопрос N 4 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.

    Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

    «За» — [ кол-во голосов ]; «Против» — [ кол-во голосов ]; «Воздержался» — [ кол-во голосов ];

    Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [ вписать нужное ].

    Размер доли [ наименование Общества-учредителя ] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [ наименование создаваемого Общества ] составляет 100% уставного капитала.

    Номинальная стоимость доли [ наименование Общества-учредителя ] составляет [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.

    Вопрос N 5 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: [ утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

    Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» — единогласно.

    Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [ утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ]./ решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [ указать наименование федерального органа исполнительной власти ].

    Вопрос N 6 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: утверждение денежной оценки имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал Общества.

    Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» — единогласно.

    Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: уставный капитал Общества оплачивается денежными средствами в сумме [ вписать сумму, но не ниже минимального размера уставного капитала, установленного законом ]. Остальная часть оплачивается имуществом.

    Читайте так же:  Сделки направленные на безвозмездное получение выгоды пример

    В целях определения стоимости этого имущества привлекается независимый оценщик.

    Название имущества и его идентифицирующие признаки

    Стоимость согласно оценке

    Отчет об оценке (номер и дата составления)

    Стоимость, утвержденная учредителями

    Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

    Вопрос N 7 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

    Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать на должность [ Директора/Генерального директора ] Общества [ Ф. И. О. избранного кандидата ].

    Вопрос N 8 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) общества.

    Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать в [ Совет директоров/Наблюдательный совет ] Общества: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

    Вопрос N 9 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.

    Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать членами [ Правления/Дирекции ] следующих кандидатов: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

    Вопрос N 10 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: [ образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества. ]

    Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О. кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: избрать [ членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества ] [ Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а) ].

    Вопрос N 11 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

    Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

    Ф. И. О./наименование кандидатов

    Количество голосов, отданных «За» кандидата

    Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [ наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора ].

    Вопрос N 12 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Примечание. В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

    Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Уполномочить [ лицом/лицами ] на подписание договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Подписи учредителей Общества:

    1. [ подпись, инициалы, фамилия ]

    2. [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.

    Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится не денежными средствами)

    Разработана: Компания «Гарант», май, 2019 г.

    © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника(ов) общества о внесении им (ими) дополнительного вклада (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. ст. 17, 19 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

    Протокол
    общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника(ов) общества о внесении им (ими) дополнительного вклада

    Место нахождения Общества [ вписать нужное ]

    Дата проведения собрания — [ число, месяц, год ]

    Место проведения собрания [ вписать нужное ]

    Время начала регистрации- [ значение ] часов [ значение ] минут

    Время открытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

    Время закрытия собрания — [ значение ] часов [ значение ] минут

    Дата составления протокола — [ число, месяц, год ]

    Участники Общества в составе [ значение ] человек.

    Совокупность долей участников Общества, присутствующих на Общем собрании участников Общества, составляет [ значение ] %.

    Доля, принадлежащая Обществу, — [ значение ] %.

    Генеральный директор Общества [ Ф. И. О. ]

    Секретарь [ Ф. И. О. ]

    Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросу повестки дня.

    Генеральный директор Общества предложил избрать Председателем собрания участника Общества [ Ф. И. О. ].

    При голосовании по данному вопросу каждый участник Общего собрания имел один голос.

    Голосовали: «За» [ значение ]; «Против» [ значение ]; «Воздержался» [ значение ].

    По итогам голосования Председателем собрания избран [ вписать нужное ].

    Ведение протокола поручено секретарю [ вписать нужное ].

    Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

    1. Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника(ов) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада.

    2. О внесении изменений в Устав Общества.

    Вопрос N 1 повестки дня

    По вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества, который ознакомил присутствующих с заявлением(ями) [ Ф. И. О. или наименования участников ] внесении им (ими) дополнительного вклада в уставный капитал Общества.

    Вопрос, поставленный на голосование: увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника(ов) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада.

    Голосовали: «За» [ значение ]; «Против» [ значение ]; «Воздержался» [ значение ].

    Лица, голосовавшие против принятия решения по первому вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ]

    Читайте так же:  Ответственность застройщика за несвоевременную сдачу дома

    Решили: увеличить уставный капитал Общества с [ размер уставного капитала цифрами и прописью ] рублей до [ размер желаемого уставного капитала цифрами и прописью ] рублей за счет дополнительного(ых) вклада(ов) участника(ов) Общества:

    1. [ Ф. И. О. участника ] в размере [ размер вклада ] руб.;

    2. [ Ф. И. О. участника ] в размере [ размер вклада ] руб.

    Номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада увеличивается на сумму равную стоимости его дополнительного вклада.

    В связи с увеличением размеров долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, изменить размеры долей участников Общества в уставном капитале Общества:

    1. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    2. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    3. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ];

    4. [ Ф. И. О. участника ] [ номинальная стоимость доли ] [ размер доли в % ].

    Дополнительные вклады должны быть внесены участником(ами) Общества в течение [ срок ] со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

    Вопрос N 2 повестки дня

    Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Устав Общества.

    Голосовали: «За» [ значение ]; «Против» [ значение ]; «Воздержался» [ значение ].

    Лица, голосовавшие против принятия решения по второму вопросу повестки дня и потребовавшие внести запись об этом в протокол: [ указать Ф. И. О. ]

    Решили: внести в Устав Общества изменения, связанные с увеличением уставного капитала Общества.

    Уведомить регистрирующий орган об увеличении номинальной стоимости долей участника(ов) Общества, подавшего(их) заявление о внесении дополнительного вклада; об изменениях размеров долей участников Общества.

    Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

    Председатель собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Секретарь собрания [ подпись, инициалы, фамилия ]

    Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения

    Примерная форма протокола общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника(ов) общества о внесении им (ими) дополнительного вклада

    Разработана: Компания «Гарант», январь, 2017 г.

    Протокол собрания учредителей для внесения изменений ООО

    Что это такое

    Протокол оформляется в том случае, если в организации несколько учредителей и ими было принято решение о внесении изменений, связанных с учредительными документами (уставом) и (или) не связанных с ними. Если в ООО только один участник, вместо протокола необходимо составить решение единственного учредителя.

    Содержание протокола участников ООО

    Общие требования

    В протоколе должны быть указаны:

    • дата, время и место проведения собрания;
    • подробные сведения об участниках собрания;
    • результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
    • информация о лицах, проводивших подсчет голосов;
    • информация о лицах, голосовавших против (если они попросили внести запись об этом в протокол).

    Протокол собрания для внесения изменений, связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений в устав должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения в устав ООО (содержание изменений, их суть).
    2. Утвердить устав в новой редакции (лист изменений к уставу).
    3. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений в устав.

    Протокол собрания для внесения изменений, не связанных с уставом

    В протоколе для внесения изменений, не связанных с уставом, должны быть приняты следующие решения:

    1. Внести изменения (содержание изменений, их суть).
    2. Подготовить и направить в ИФНС документы для регистрации изменений.

    Удостоверение протокола общего собрания

    Начиная с сентября 2014 года, протокол общего собрания участников ООО необходимо заверять у нотариуса. Без привлечения нотариуса можно обойтись только в следующих случаях:

    • протокол подписывается всеми участниками (частью участников);
    • применяются технические средства, позволяющие подтвердить достоверность решения собрания (например, видеозапись);
    • используются иные способы, не противоречащие закону.

    На практике самым распространенным способом удостоверения протокола является его подписание всеми участниками или их частью, при этом, данный способ можно закрепить:

    1. В уставе ООО. Для этого в устав вносится пункт примерно такого содержания: «Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками общества».
    2. В протоколе собрания. В данном случае, каждый раз при оформлении протокола в повестку дня вносится пункт – определение способа удостоверения принятых общим собранием учредителей Общества решений и состав учредителей Общества, присутствовавших при их принятии. Далее, по указанному пункту принимается решение. Способом удостоверения принятых решений и состава учредителей Общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола общего собрания учредителей всеми учредителями.

    Образцы протоколов общего собрания для внесения изменений ООО

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, связанных с уставом:

    • Смена наименования ООО – скачать образец.
    • Смена юридического адреса – скачать образец.
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец.
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец.
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.
    • Увеличение уставного капитала – скачать образец.
    • Уменьшение уставного капитала – скачать образец.
    • Изменение адреса и сведений о филиале – скачать образец.
    • Изменение сведений, только в отношении филиала – скачать образец.

    Образцы протоколов собрания для внесения изменений, не связанных с уставом:

    • Смена директора – скачать образец.
    • Смена юридического адреса, если он не менялся в уставе – скачать образец.
    • Выход участника с распределением доли – скачать образец.
    • Продажа доли – скачать образец.
    • Наследование доли – скачать образец.
    • Исправление ошибки (адреса) в ЕГРЮЛ – скачать образец;
    • Добавление новых видов ОКВЭД – скачать образец;
    • Исключение старых кодов ОКВЭД – скачать образец;
    • Смена основного кода ОКВЭД – скачать образец.

    Протокол собрания учредителей

    Документ под названием «Протокол собрания учредителей» – один из важнейших в пакете документации, сопровождающем текущую деятельность предприятий и организаций, находящихся в организационно-правовом статусе ЗАО, ОАО, ООО или ПАО.

    К составлению протокола нужно относиться в высшей степени внимательно, поскольку он относится к категории значимых документов, способных влиять на деятельность фирмы.

    Читайте так же:  Штрафы работодателю за нарушение трудового законодательства

    Необходимо учитывать и тот факт, что в случае спорных и конфликтных ситуаций, данный документ может быть оспорен в суде.

    Зачем нужен протокол собрания учредителей

    Уже начиная с самого открытия Общества, собрание учредителей устанавливает некоторые правила и порядок его работы, утверждает формы документов, назначает ответственных лиц и т.д. и все это подробнейшим образом фиксируется в данном документе. В процессе дальнейшей деятельности протокол также периодически бывает необходим.

    Следует отметить то, что документ применяется в двух типах ситуаций:

    1. первые четко определены законом (открытие-закрытие Общества, утверждение Устава, выход участников, назначение директора, распределение доходов и убытков и т.п.),
    2. вторые – факультативные или говоря иначе добровольные (рассмотрение и прием нормативных актов, согласование сделок и т.д.).

    Что делать если кто-то из участников собрания учредителей голосует «против»

    Обычно учредители компаний сходятся во мнениях, но, как в любом правиле, здесь есть свои исключения, и иногда кто-то бывает против большинства. В этом случае, мнение участника следует занести в документ с обоснованием и приложением документов (если таковые были предоставлены). В дальнейшем данный учредитель в течение двух месяцев может обжаловать решение собрания в судебном порядке.

    Если же в суд надумает обратиться участник собрания, проголосовавший «за» решение какого-либо вопроса в установленном общим собранием порядке, и это было зафиксировано в протоколе должным образом, то его шансы на успешное завершение судебного разбирательства будет крайне невелики, поэтому в таких случаях, лучше попытаться договориться с соучредителями мирным путем.

    Порядок проведения собрания учредителей

    Как было сказано выше, поводом для собрания учредителей могут послужить самые разные обстоятельства. Порядок действия здесь такой:

      сначала общим голосованием назначается председатель собрания и секретарь (правда, данная процедура не носит обязательный характер, поскольку довольно часто в составе учредителей Общества всего два участника).

    [2]

    При этом, если председателем собрания должен являться обязательно один из учредителей организации, то секретарем может быть абсолютно любой сотрудник предприятия.

    Функция секретаря – протоколирование действий собравшихся и внесение всех необходимых записей в документ, а также обеспечения участников нужным количеством копий.

    В некоторых случаях собрание утверждает схему голосования, которое может проходить путем простого поднятия рук или же протоколированием мнений.

    Затем, на повестку дня выносятся проблемы и задачи, по которым требуется принять какое-то решение.

    На собрании может обсуждаться как один вопрос, так и сразу несколько. Все они обязательно должны быть вписаны в протокол.

  • После того, как участники вынесут вердикт, он также заносится в документ.
  • В завершение протокол подписывается всеми собравшимися, включая секретаря, которые таким образом удостоверяют факт того, что все сведения в него внесены верно.
  • Правила написания и оформления документа

    Протокол собрания учредителей не имеет строго установленного, унифицированного образца, писать его можно в свободном виде. Как правило, на предприятиях имеется шаблон документа, по которому он и оформляется. Основное условие: протокол должен содержать сведения

    • о компании,
    • дате составления,
    • участниках собрания,
    • теме (если их несколько, они указываются отдельными пунктами)
    • и решении.

    Документ можно писать как от руки, так и печатать на компьютер, большой разницы здесь нет, главное, чтобы он обязательно содержал оригинальные подписи всех собравшихся учредителей. Заверять печатью его не нужно – во-первых, он относится к внутренним документам предприятия, во-вторых, с 2016 года юридические лица на законном основании освобождены от обязательства удостоверять свои бумаги оттисками печатей и штампов.

    Писать протокол можно как на фирменном бланке организации, так и на стандартном листе А4 формата в том количестве экземплярах, в котором это необходимо.

    [1]

    После проведения собрания, в течение десяти дней каждого его участника следует обеспечить своим экземпляром протокола, а одну копию, заверенную по всем правилам, передать на хранение в архив организации, где она должна содержаться ровно столько, сколько полагается по закону для подобного рода документов.

    Пример составления протокола

    Здесь представлен самый простой вариант протокола собрания учредителей, на основе которого легко можно понять, как составлять более сложные документы.

    Вначале бланка пишется

    • наименование компании (в полном соответствии с учредительными документами),
    • населенный пункт, в котором осуществляет деятельность предприятие
    • и дата собрания.

    Строкой ниже вписывается номер протокола (по внутреннему документообороту организации).

    Далее идет описательная часть:

    1. по порядку перечисляются участники (вписывается фамилия, имя, отчество полностью и размер доли в уставном капитале),
    2. назначается председатель и секретарь (при необходимости),
    3. указываются вопросы, стоящие на повестке дня (отдельными пунктами),
    4. вписывается решение (также отдельными пунктами по каждому вопросу).
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Если собранию были представлены какие-либо документы, которые сыграли свою роль при обсуждении вопросов, их нужно обязательно указать в приложении. В завершение протокол обязательно должен быть подписан всеми участниками собрания, включая секретаря (если таковой имел место быть).

    Источники


    1. Брэбан, Г. Французское административное право; М.: Прогресс, 2012. — 488 c.

    2. Экзамен на звание адвоката. Учебно-практическое пособие. В 2 томах (комплект). — М.: Юрайт, 2014. — 184 c.

    3. Абдулаев, М. И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. — М.: Магистр-Пресс, 2004. — 472 c.
    4. CD-ROM. Лекции для студентов. Юридические науки. Диск 2. — Москва: РГГУ, 2016. — 451 c.
    5. Неустойка. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2018. — 746 c.
    6. Протокол учредительного собрания общества с ограниченной ответственностью
      Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here